Согласно Федеральному закону от 2 июля 2021 года № 355-ФЗ, которым вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ 7 августа 2001 года действуют следующие правила, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
- 1) Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии,
- 2) Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств,
- 3) Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей, не включенным в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей.
Указанные правила вступили в силу 13 июля 2021 года.